区块链:2019年全年涉币犯罪致60亿美元损失,10亿美元BTC用于暗网

文:凯尔

来源:蜂巢财经

编者注:原标题为《涉币犯罪全年致60亿美元损失》

2019年,涉币犯罪在案件数量和金额上相较往年呈递增趋势。暗网交易、黑客攻击、、项目方跑路等非法手段花样百出。

成都链安统计,2019年,全球数字资产犯罪案件总计损失超60亿美元。不法分子利用数字货币的匿名性特征逃避监管,进行投机炒作、非法集资等活动,给公众财产安全带来了极大威胁。

这一年,暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点,超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。

加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。

“跑路”成数字资产犯罪典型

美国10年期国债收益率自2011年以来首次升至3.5%:9月19日消息,美国10年期国债收益率自2011年以来首次升至3.50%以上,因美国通胀趋势加强了美联储将采取更激进紧缩措施的可能。交易员们预计,本周美联储再加息75个基点基本已成定局。还有传言称,美联储可能加息100个基点,以抑制物价压力。即使在最近一轮加息之后,物价压力也几乎没有显示出缓解的迹象。投资者提高了对美联储最终可能在2023年初将政策利率推高到多少的预期。但人们越来越担心经济可能陷入衰退,并促使政策制定者明年降息。(金十)[2022/9/19 7:06:22]

加密货币诞生以来,一直伴随争议。如同硬币的两面,它有重构金融体系的蓝图,也成为犯罪分子敛财的工具。

动态 | 京东发布《京东区块链技术实践白皮书(2019)》:据光明网消息,4月9日,京东发布《京东区块链技术实践白皮书(2019)》,总结了京东区块链在五大类应用场景中的技术实践,介绍了一系列落地案例。同时,白皮书还介绍了京东区块链的技术优势、体系架构与未来规划。京东数字科技副总裁曹鹏指出,区块链技术也成为继数据技术、人工智能和IoT之后,京东数字科技第四大核心技术能力。[2019/4/9]

据区块链分析公司Chainalysis统计,2019年犯罪分子流向交易所比特币规模达到28亿美元。该公司表示,自2019年初以来,这一数字一直在增长,其中27.5%流向币安,24.7%流向火币,涉及30多万个人账户,大部分属于场外交易者,他们通常与交易所关联,但独立运作。

动态 | Diar报告:2018年比特币矿工收入超过了58亿美元:据研究机构Diar最新报告,不知名的矿商于去年12月关闭,解决了高达22%的区块,而去年年初这一比例仅为6%。比特币网络目前不太可能遭受攻击,因为BTC.com控制的比特币矿池已经失去了主导地位。比特币矿商2018年的营收超过58亿美元。从月度数据来看,2018年1月,矿商赚得12亿美元,但12月下跌83%,仅赚得2.1亿美元。[2019/1/15]

币安首席合规官SamuelLim表示,他们将继续优化KYC和反技术,清理加密货币中的金融犯罪。

不可否认的是,尽管交易所不断完备自己的风控系统,但他们在应对等问题时仍难做到万无一失。

动态 | AMF估计自2014年ICO全球融资已达219亿美元:据news.bitcoin消息,法国金融市场监管机构AMF发布了一份报告。报告显示, 全球ICO行业自2014年以来已筹集了194亿欧元(219亿美元)。据估计,2017年通过ICO筹集了56亿欧元(630万美元),相当于当年全球股权融资的1.6%。在整个2018年,到目前为止,ICO已经筹集了134亿欧元(151亿美元),占2014年以来所有ICO筹集资金总额的69%。AMF报告还指出ICO部门内的资本显着集中。到目前为止,只有17家ICO已经筹集了该行业产生的总额的约40%。[2018/11/16]

只是加密货币犯罪中的一小部分。根据成都链安发布的《2019年区块链安全事件总结》,2019年,基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势,各种原因导致的安全事件显著增加,借助数字货币的犯罪五花八门,、、非法集资、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。

成都链安统计,在2019年数字资产犯罪案件中,美国占比28%为全球最多,欧洲占24%,中国占比18%。从2019年1月至12月中旬,全球约发生超万次数字资产黑客事件,我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。

从2012年到2019年,比特币等数字资产的价值不断提升,黑客攻击事件的数量也在逐年增加。2012年,黑客事件仅有347起,2017年达到5971起,2019年这一数字变为10297起。

2019年数字资产犯罪金额占比

成都链安数据显示,2019年,黑客攻击盗窃的犯罪金额占全年总金额的22%,而项目方跑路的犯罪金额超越了黑客盗窃,占42%,为犯罪类型中最多的一项;暗网非法交易占10%,网络犯罪占13%,占比为5%。

成都链安总结,2019年犯罪手段层出不穷,勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻,犯罪团伙来源广泛,犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。

10亿美元BTC用于暗网,刷新历史

大量围绕数字资产的金融犯罪,给这个初生的产业蒙上阴霾。虽然区块链和加密货币在10年多的发展中普及度得到提升,但谈币色变的人不在少数。在灰色地带的应用,是比特币等数字资产遭受曲解的主要因素,暗网交易是其被诟病最多的现象之一。

不久前,数据分析机构BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特币在暗网的各年使用数据。虽然在2018年暗网对比特币的使用量有所下降,但2019年这项数据显著提升,从2018年的6.03亿美元上升至超10亿美元,刷新了2017年创出的超7亿美元的历史高点。

2011至2019年用于暗网交易的比特币金额

成都链安统计显示,比特币是暗网最受“欢迎”的数字货币,其次为莱特币。比特币在暗网世界里主要用于交易药品,此外还被用于购买军火、非法软件、私密信息及数据等。

2019年底,据外媒报道,暗网枭MatthewWitters将因出售数千剂芬太尼而服刑7年,其中多数芬太尼通过比特币等加密货币进行交易。指出,MatthewWitters在2015年至2017年期间是暗网市场AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要卖家。

加密货币成了黑产交易的“硬通货”,对于那些寄望其变革金融世界的人来说,不是个好消息。

现阶段,比特币等加密货币的实际用途并不多。按照比特币创造者中本聪的初衷,他希望比特币是点对点的电子支付系统,但10年来,这个梦想未能成为普及现实,反而成了炒作工具和避险资产。

成都链安呼吁,面对当前时有发生的因区块链系统安全漏洞引起的资产被盗事件,以及利用数字资产进行犯罪、、跑路等不法行为,区块链安全公司需全力以赴,承担起责任。一方面协助相关企业做好安全防护工作,提升安全防护能力,减少安全损失;另一方面,大力协助政府监管机构做好调查取证等工作,以切实加强安全监管。

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