[西班牙国会通过反欺诈法：用户必须披露西班牙境内外的加密资产]7月7日消息，西班牙国会批准了参议院上个月修订的反欺诈法，该法建立了一系列对加密货币和现金的控制。西班牙公民现在必须告知他们在国内外持有的加密货币。其次，法律规定了现金支出的限制，以更好地控制资本流动。
这项法律于2018年出台，直到最近才开始实施，对未能及时出示加密财产的公民规定了严厉的罚款。如果公民未能在指定期限内提交报告，他们可以支付高达150%的罚款。然而，欧盟预计将在7月15日就这一问题提出决议，这可能危及西班牙新法律的实施。（News.Bitcoin）
西班牙议会计划就新加密交易所监管法进行投票:金色财经报道，西班牙议会将在2020年下半年就一项新的加密货币交易所监管法进行投票表决，此前该国经济事务和数字转型部宣布准备监管该国的交易平台。根据官方声明，该部表示已经准备了一项法案草案，将迫使在西班牙运营的加密交易所、钱包提供商和加密托管服务提供商遵守新的反(AML)和恐怖主义融资协议。根据新法案的条款，加密资产公司如果想继续运营，就必须向金融监管机构注册，并证明其符合“反”要求。该部补充说，有关此事的公众咨询现已结束。西班牙金融情报部门Sepblac（预防和货币犯罪委员会）已经看到了该提案并表示同意。本月之后，西班牙议会将于9月举行下一次会议。[2020/6/17]
动态 | 西班牙物流运营商Carreras已参加IBM参与的海上物流区块链平台:据Elmercantil报道，西班牙物流运营商Carreras已加入了由IBM等机构创建的海上物流运输区块链项目，该项目已经签约了几个西班牙港口和世界主要的航运公司，包括MSC，CMA CGM，Hapag-Lloyd和Ocean Network Express（ONE）等航运公司以及毕尔巴鄂的西班牙港口已经加入。该项目将进行实时交换构成供应链的每个综合参与者信息。通过这种方式，Carreras将通过其2016年收购的货运代理系统集成到区块链中，专门从事海关管理，过境到加那利群岛，国际空运，海运和陆运，尤其是中欧和东欧。[2019/8/6]
动态 | 西班牙计划要求加密投资者披露资产:据彭博社报道，为了控制逃税行为，西班牙计划要求加密货币投资者报告他们在该国或国外的资产和交易情况。西班牙政府今天提出了新的数字货币立法，将涉及任何受西班牙税收影响的人。政府发言人Isabel Celaa周五在一份简报中公布了需要经过国会辩论和批准的计划规则。Celaa同时披露了几项反欺诈措施。西班牙政府还要求加密货币持有者填写720披露表格，该表格规定对每一个错误或不完整的数据罚款5000欧元（5740美元）。[2018/10/20]
郑重声明： 西班牙国会通过反欺诈法：用户必须披露西班牙境内外的加密资产版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。