FTX:FTX 在日本和巴哈马面临麻烦,因为监管机构缩小了他们的视线

简单来说:

日本金融厅(FSA)已要求FTX停止运营。

FTX所在的巴哈马当局也冻结了该交易所的资产。

美国参议员仍在考虑一项由SamBankman-Fried支持的加密法案。

日本当局已要求FTX暂停其业务。巴哈马当局也冻结了交易所的资产。

FTX与巴哈马清算人在系统访问权问题上仍存在争执:金色财经报道,FTX、巴哈马政府和受雇清算FTX巴哈马业务的律师在系统访问权问题上仍存在争执。FTX现任首席执行官JohnRay以及受聘在破产程序中代表公司的Sullivan&Cromwell律师指控巴哈马政府与SBF合作,非法将资产转移出巴哈马业务,巴哈马政府在公开声明和法庭上都反对这一指控。Sullivan&Cromwell合伙人表示,该公司可以允许其同行“静态”访问计算机系统,但由于对SBF与巴哈马政府之间关系的怀疑,反对连续跟踪访问。但清算方代表、White and Case律师事务所对这一论点提出异议,律师表示:“需要获得债务人的账簿和记录,才能履行法院指定受托人的职责,这确实干扰了清算人开展工作的能力。”

据报道,如果双方无法在此之前就解决方案达成一致,预计将于1月6日举行听证会,届时将有证人出席。[2022/12/17 21:50:10]

FTX倒闭后,各国的监管机构都在对其进行审查。日本政府已下令该交易所当地子公司暂停部分业务。巴哈马当局也这样做了。

Electric Capital:在Serum(SRM)尽职调查时发现问题,对FTX的敞口有限:11月18日消息,据外媒报道,ElectricCapital高管周四告诉其有限合伙人,Electri在FTX崩溃中影响很小,对FTX的敞口有限,这要归功于Electric在尽职调查时发现了“yellowflags”(存在风险)。Electric曾质疑Serum的代币SRM的代币经济学,其发行时的流通量将占总流通量的10%左右。所有预售、团队和贡献者代币都将在此后一到七年内解锁。Electric认为SRM缺乏流通性,而低流通量会限制供应,从而抬高价格。

Electric因此放弃了对SRM的投资,后来也决定不再投资FTT。据Electric透露,该公司没有FTX股权,也没有接触FTT、SRM或Solana的SOL代币。Electric从未与Bankman-Fried的Alameda Research有过业务往来。目前,该公司有8个比特币由FTX保管。Electric Capital投资的两家未具名的初创公司的其中一只风险基金的拥有FTX资产,风险敞口约为70万美元。(Blockworks)[2022/11/18 13:19:53]

数据:1,639枚BTC从FTX转移到未知钱包:金色财经报道,Whale Alert监测数据显示,1,639枚BTC ( 32,710,672美元)从FTX转移到未知钱包。[2022/10/6 18:40:35]

日本金融厅(FSA)对FTX的日本部门采取了行政行动。它提到了交易所不稳定的财务状况,

“有报道称FTXTradingLimited面临信用不确定性。要采取一切可能的措施,防止出现资金外流至公司关联公司而损害债权人和投资者利益的情况。因此,我们公司的这种情况不被认为具有适当履行的必要制度。”

FTX还收到了关东地方财政局签发的为期1个月的暂停令。暂停将持续到12月9日。该命令背后的原因是FTX“在冻结提取存款资产的同时接受存款,而没有给用户足够的解释。”

FTX在该命令后发表声明称,它正在遵循日本当局的指导。它将交易所置于仅关闭模式。

巴哈马冻结FTX资产

巴哈马还对FTX采取了行动,冻结了该交易所的资产以及与“关联方”相关的资产。

官方通知强调,当局知道“公开声明表明客户的资产被不当处理、管理不善和/或转移到AlamedaResearch。”

FTX位于巴哈马。该交易所最近才在该国重新开放提款。随着资产的冻结,交易所正逐渐接近彻底崩溃。

最近的一份报告还显示,AlamedaResearch持有大量FTX代币。这引起了人们的担忧,因为关注点也落在了围绕FTX和Alameda的不寻常交易上。

美国参议员推进加密法案

在SamBankman-Fried的FTX下降的同时,美国正在推进一项由FTX首席执行官支持的法案。参议员计划推进该法案,该法案将对加密市场建立更多监督。这也包括去中心化金融部门。

该法案引起了一些争议,因为一些人将其视为“扼杀DeFi”,同时将其作为一种解决方案,导致监管清晰和消费者保护。批评是Bankman-Fried支持一项将有效禁止DeFi的法案。它的要点是,该法案将迫使DeFi协议像中心化交易所一样运作,从而违背了它们的目的。

该计划在推特上受到严厉批评,因为许多人声称其中的政策将是自我毁灭的。

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