FAT:G20公告强化加密资产监管 交易所需核实和保存用户身份记录

核财经APP编译2018年G20领导人在布宜诺斯艾利斯举行会议后发表的公报,曾经承诺监管“加密资产”。该文件称:“我们将根据FATF的标准,对用于反和打击恐怖主义融资的加密资产进行监管,并将考虑其他必要的应对措施。”

G20或于9月领导人峰会前制定全球加密法规:金色财经报道,在印度担任G20轮值主席国期间,在金融稳定委员会和国际货币基金组织的支持下,该组织或将在9月份的领导人峰会之前制定首个全球加密货币法规。

据悉,在G20会议期间的一次圆桌讨论中,主要经济官员推动加强全球加密监管协调。印度在主席国报告中宣布,国际货币基金组织和金融稳定委员会(FSB)预计将在8月底之前共同编写一份预期的“综合文件”,该文件将重点关注加密货币的全球宏观影响,预计将包括印度总理说明中的建议以及其他标准制定机构的建议。

知情人士称,印度希望在9月初的领导人峰会上庆祝其为推动全球可接受的加密货币规则框架所做的努力,一份现成的综合文件将证明这一努力。[2023/8/16 21:26:00]

2019年20国集团财长和央行行长年度会议上周末在日本福冈举行,会后在日本财务省(MinistryofFinance)网站发布的一份公报中承诺将实施这些规定。

印度财政部长:加密货币监管已成为G20财政部长和央行行长的主要优先事项:金色财经报道,印度联邦财政部长 Nirmala Sitharaman评论说,加密货币监管已成为 G20 国家的几位财政部长和央行行长的主要优先事项。她评论说,在今年的峰会期间,加密监管很可能成为许多人会讨论的热门话题。

Sitharaman 还评论说,加密监管可能需要集体努力。有许多国家(例如美国和英国)正在努力实施他们自己的加密货币监管计划,虽然这一切都很好,并且在她看来可能是向前迈出的积极一步,但她认为加密货币监管要真正有效和安全,每个发达国家都需要介入并参与全球监管倡议。[2023/3/7 12:46:20]

20国集团(G20)重申,将与金融行动特别工作组(FATF)本月将最终确定的反(AML)和反恐融资(CTF)标准保持一致。

G20公报草案:加密货币或已对金融稳定性产生影响:据路透社消息,为即将举办的G20会议准备的公报草案显示,G20国家财长们将表示,加密货币资产引发了与避税、及向恐怖主义融资等相关的问题,在一定程度上,加密货币资产可能已经对金融稳定性产生了影响。国际标准制定机构应当强化对加密资产的监督,并应评估是否该针对加密货币资产作出多边回应。[2018/3/14]

FATF标准预计将为加密货币交易所设置严格的操作程序,超越大多数主要交换所遵循的基本“了解客户”(KYC)规则。除了核实和保存用户身份记录外,交易所和其他服务提供商在转账时也必须相互传递客户信息,就像银行被要求这样做一样——这在美国被称为“旅行规则”。

区块链分析公司chainaysis最近提出,这些预期的变化,如2月份的FATF一份文件草案所述的,将是不现实的,并对加密行业有害。

然而,G20认为加密资产对全球金融体系的威胁较低,并承认它们未来的潜力。该组织在公报中说:

“技术创新,包括那些潜在的加密资产,可以为金融体系和更广泛的经济带来重大利益。虽然加密资产目前不会对全球金融稳定构成威胁,但我们仍对风险保持警惕,包括与消费者和投资者保护、反(AML)和反恐融资(CFT)相关的风险。”

G20还在寻求可能的额外措施,呼吁金融稳定委员会(FSB)和“其他标准制定机构监测风险,并考虑在必要时采取额外的多边应对措施”。G20欢迎FSB于4月发布的加密资产监管机构名录,以及关于加密资产监管的持续工作、监管方法和潜在“缺口”的报告。

最后,针对加密世界黑客攻击问题,G20表示:

“我们亦会继续加强努力,提升网络应变能力,并欢迎金融稳定局制定有效措施,以回应及从网络事件中恢复工作,取得进展。”

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