在劳拉18岁的时候，一个算命师告诉她，在俄罗斯的甜菜农场她每个月可以赚到180美元，即使她没有护照也不用担心，她未来的雇主会帮她穿过边境。180美元对于在摩尔多瓦穷苦的北部城市Drochia谋生的劳拉来说是一笔可观的收入。在接受汤森路透基金会的采访时，劳拉说：“他们给我办了假的出生证明，上面写着我14岁。“穿过边境时，车上坐着假扮她父母的人贩子，尽管没有太多技术含量，但这已经足够让劳拉“安全”穿过边境。这是劳拉悲惨生活的开始。但对于生活在摩尔多瓦的大多数人来说，这并不算是一个大新闻。政府数据显示，拥有350万人口的摩尔多瓦是欧洲最贫穷的国家之一，平均每月可支配收入为135美元，国内普遍的贫困和失业迫使许多年轻人到海外寻找工作机会，加上边境管理落后，使得摩尔多瓦成为欧洲人口贩卖率最高的国家之一。由于人口贩卖的隐蔽性，我们不知道这个前苏联国家有多少人被贩卖到国外，但是国际移民组织自2001年以来已经解救了约3400名摩尔多瓦受害者，其中10%是儿童。根据美国国务院的说法，在摩尔多瓦，人贩子和官员互相勾结的现象很严重。美国国务院去年将摩尔多瓦的人口贩卖率降为二级。摩尔多瓦急于证明它正在采取行动，因为进一步降级可能会阻碍获得美国的援助和贷款。摩尔多瓦计划与总部位于布鲁克林的软件公司ConsenSys合作开展数字身份系统的试点项目。该公司今年3月因设计打击贩卖儿童的数字身份系统赢得联合国竞赛大奖。该数字身份系统将儿童的个人信息与家庭成员联系在一起，运用该系统，试图穿越边境的儿童将被要求扫描眼睛或指纹。负责该项目的格林菲尔德说：“通过扫描儿童的眼睛或指纹，可以快速与他们的法定监护人取得联系，至少需要两个人来批准这次跨境。”任何企图在没有监护人同意的情况下将儿童带出国境的行为都将被永久性的记录在数据库中，数据库中的信息有助于逮捕人贩子，还可以作为法庭上的证据，没有人可以通过贿赂等手段来删除或者修改这些信息。在区块链项目开始之前，许多细节尚未达成一致，包括资金、目标人群、收集的数据类型以及数据存储位置等。尽管这一计划从长远来看确实有利于减少人口贩卖，但也遭到了一些反人口贩卖团体的抵制。他们认为摩尔多瓦的人口贩卖归根结底是由于国家的贫困及就业机会的减少，如果不从根源上把这些问题解决，那些被贫困所迫的儿童及未成年人还是会想尽办法跨越边境。
动态 | 丹麦税务机关加大对加密货币交易的打击力度:据ccn消息，丹麦税务机构Skattestyrelsen (SKAT)加快了对大量在芬兰加密交易所秘密交易比特币的打击力度。根据瑞典税务机构提供的信息，共有2700名丹麦人从比特币交易所购买了价值约580万美元的比特币，但以610万美元的当地货币出售。这标志着在2015年至2017年的财政年度，大约有价值1200万美元的比特币交易没有被报道。[2018/12/12]
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复旦大学中国反研究中心主任：可借助区块链等技术打击地下钱庄:时代财经6月5日报道，复旦大学中国反研究中心主任严立新接受采访时表示，当前如此巨大的地下钱庄跨境资金转移规模，与我国在金融领域的管制策略有一定关联。打击地下钱庄，相对更有效的方法是疏堵并重，采用多手段组合的策略，尤其要借助如大数据、区块链+人工智能等科技手段。[2018/6/5]
美国财政部：将与数字货币交易所合作，加大对和融资犯罪的打击力度:美国财政部副部长Sigal Mandelker日前表示，财政部将不断改善“反、打击资助恐怖主义”相关条例，以应对加密货币“不断演变的威胁”。她表示，为确保加密货币遵守新法，金融机构们也应该随之实施新的规则，例如将于2018年5月生效的“尽职调查”规则。Mandelker还指出，美国正与其他国家合作监管加密货币。[2018/1/18]
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