在区块链世界的黑暗丛林中隐藏着一批技术专业实力过硬的黑客，也有着一群早期因投资比特币赚得盆满钵满的币圈大佬。理论上，大佬只将其链上地址透露出来的话，黑客技术实力再过硬也无可奈何，但倘若大佬的链下身份也被识破的话，一场蓄谋已久的盗窃大案也就此拉开序幕。02月22日，一名自称“zhoujianfu”的用户在Reddit发帖称遭受黑客攻击，被盗了1,547个BTC和60,000个BCH，价值约2.6亿人民币。据受害者声称，他的SIM手机卡被破解从而导致资金被盗。PeckShield安全团队认为，SIM卡攻击，是通过绕过运营商的安全措施，将受害者的SIM卡进行复制或者重新办理，从而达到控制被盗者SIM卡的目的。一旦获得被盗者的手机号码控制权，通过短信验证码验证机制，就可以获取被盗者绝大多数的账户权限，这也包括绝大多数被盗者的加密货币账户。锁定目标
PeckShield：BNB Chain上FCS代币发生RugPull，盗取金额近260万美元:1月4日消息，PeckShield在推特上表示，BNB Chain上FCS代币发生Rug Pull，代币价格已下跌99.7%，被盗取的资产价值约259万美元，目前被盗资金存放在0xbdb9509E1ad6847D6564C5430b0cD42484CE1bd6中。[2023/1/4 9:52:08]
这名TwitterID为zhoujianfu的用户，在宣称被盗后很快就被锁定身份为JoshJones，他有一个非常显赫的身份，曾经最大交易所Mt.Gox的第二大债权人，而门头沟拥有43,768枚比特币。几乎在其Reddit发帖后的同时，大家就知道其真实身份，可见这位大佬平日在网络世界里处事并不低调，其拥有大量加密货币想必也是尽人皆知的事实，何况技高一筹的黑客。因此，黑客或许早就盯上了他。图文拆解：巨鲸账户被盗资产去向
PeckShield：Nomad攻击者之一也是NFT金融协议OMNI的攻击者:8月9日消息，PeckShield发推称，Nomad攻击者之一也是去中心化NFT金融协议OMNI的攻击者，该地址在Nomad攻击事件中获得594万美元。
7 月上旬，OMNI 遭到攻击，攻击者利用 ERC721 的重入了清算函数。由于 OMNI 的清算逻辑存在问题，在清算后不正确地清空了攻击者债务，因此攻击者可以获利，被盗资金已转移至 Tornado Cash。[2022/8/9 12:12:56]
此次1,547个BTC被盗是近几年最大的个人被黑大案。据受害者反映，他的BTC链上地址是1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone。PeckShield安全团队旗下可视化数字资产追踪系统CoinHolmes囊括了数十个交易所，超6,000万地址标签，涉及BTC、ETH、EOS、USDT等多种主流数字资产。根据受害者提供的地址，CoinHolmes很快锁定了黑客的相关地址，并展开了定向追踪和剖析，最终绘制了一个可视化路径转移全景图：
PeckShield：hopexchange[.]claims是钓鱼网站，切勿连接钱包:金色财经消息，PeckShield发推表示，hopexchange[.]claims是一个钓鱼网站，而不是真实的HopProtocol网站，提醒用户不要随便连接钱包，注意风险。[2022/4/24 14:45:17]
如图所示，此次黑客转移链上资金的手法非常专业、复杂，以致于用可视化工具做出来之后已经没了明晰的分层和脉络。比特币本身就有复杂的UTXO系统，基于此，黑客又用了大批量的账号分散和转移资金，甚至还启用了混淆系统。一顿操作猛如虎，黑客就像窜进了一个黑暗丛林当中一样。资金分散转移并小额拆分
声音 | PeckShield：4月份以来USDT市场流通量激增3.14亿枚:据PeckShield态势感知平台数据监测显示，4月份以来，USDT市场流通量激增：1、Tether Treasury 官方新增发3.14 亿枚USDT (Treasury地址的流出和流入数量之差），另面向以太坊网络新增发 ERC20 USDT 1.7亿枚；2、Tether Treasury 官方资金流出总计131次，较上月活跃度环比增加15倍，总计流出额度3.46亿枚USDT；3、截至目前，Tether Treasury官方账户余额1.74亿枚 USDT，较3月底环比减少64.28%；整体而言，目前USDT市场总流通量为23.45亿枚 ，占稳定币市场总份额76.6%，较月初增加4.4%。PeckShield研究人员表示，USDT在稳定币市场继续保持统治地位，它的市场流通量大增，可能是加密币行情回暖，市场对USDT需求量增大造成的。[2019/4/16]
通过跟进分析巨鲸账户被盗的BTC资产，PeckShield安全人员发现黑客在盗取1,547个BTC后，迅速把资金切割分散，进行小额拆分。黑客这样做的用意正是以比特币UTXO找零系统的复杂性来大批量分散账户和资金，进行增加追踪的难度和时间成本。黑客短时间内把资金主要分散到了七个主要地址，各个地址资金情况如下：
动态 | IPEC：拥抱区块链技术:7月24日，津巴布韦保险和养老金委员会（IPEC）呼吁当地保险业采用区块链技术作为改善服务的一种方式。IPEC董事会主席Lyn Mukonoweshuro说道：我们非常清楚区块链技术的相关性和积极影响，我认为我们现在应该运用区块链技术来为津巴布韦人民提供保险服务。[2018/7/24]
以bc1qre5开头的地址为例，PeckShield使用旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes绘制了其资产流向转移图，从下图中我们可以看出地址上的资金在每笔交易中切割，转入大额资金的地址会沿着前进方向继续小额拆分。
资金与其他交易混淆
通过对黑客短时间分散并小额拆分盗取的1,547BTC的分析，我们已经能够看出黑客的专业性和复杂性。但在完成这一步分散操作后，黑客还在进一步试图通过更复杂的混淆系统，让资产追踪变得极其困难。PeckShield安全人员跟进分析发现，黑客在转移资金的过程中还夹杂着其他交易的UTXO作为混淆，以上文分析的bc1qre5开头的地址为例，下图红框标记的交易资金并不在此次被盗的1,547BTC资金中，同时6ef39b开头的交易除了包含bc1qre开头地址的资金，还混杂着其他UTXO。
比特币混币并不是一个新的概念，它最早起源于暗网，黑客或者犯罪分子将获取的BTC混在一起，以避免被追踪。具体来说，混币就是在一个交易中包含大量的输入和输出，将交易信息混乱打散，从而加大找出输入与输出之间关联性的难度。虽然比特币地址本身具备匿名性，但是相关交易数据是完全公开透明的，通过交易的地址关联，对数据的分析，是能够进行链上追踪并锁定地址背后身份的。所以为了避免被跟踪监测，黑客一般都会对盗取的比特币进行混币操作。部分资金流入交易所
PeckShield安全人员统计发现，自02月22日事件发生发至02月26日，短短4天时间，黑客共用了上百个地址来转移资金，最深的层级达到了20层。在资金拆分转移的过程中，有少部分资金已流入了交易所。依靠于CoinHolmes链上追踪的海量地址标签和实时的机器学习算法更新，即使是交易所新生成的地址，我们也能够准确并实时的分析出。据PeckShield统计，目前有11.19个BTC通过多次交易流入到了1LZVz7开头的Bittrex交易所地址。
流入Bittrex交易所的关键路径图如上图所示，如前文所述，在流入交易所前黑客已经采取了混币的方式，PeckShield安全人员因此判断，有一部分资金黑客可能并没有直接转至交易所，而是通过类似场外OTC的方式等方式进行了清洗。除了流入交易所的部分资金外，截至目前，大部分被盗资金还驻留在黑客地址中，PeckShield也正锁定监控目标资金转移进一步的动向。结语
PeckShield有理由相信，这次黑客应该是一支专业和技术过硬的黑客团伙。该团伙从选定目标，到链上+链下长时间的追踪和突破，着实下了不少功夫。这似乎给一些早期投资加密货币且获利颇丰的大佬们提了一个醒，赚了钱别瞎嘚瑟，有人在时刻盯着您嘞。尽管非对称加密私钥系统给个人账户加持了，以现在计算机算力几乎不可能攻破的链上防御工程，但个人私钥管理实属于链下行为，黑客可以借助用户在互联网上一些旧有的毛糙习惯进行突破，此次SIM卡攻击正是其中一种。常言道，“不怕贼偷，就怕贼惦记。”如果说，只知道链上地址，黑客尝试破解用户私钥需要穿越几世轮回，持续上亿年的话，而一旦用户的链上地址和链下身份对上了号，那黑客实施攻击的方式也无疑多了上万种可能。
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