“比特币是过去十年间表现最佳的资产。”美林证券和彭博社都得出了这样的结论。如果从涨幅来看，确实如此。比特币从1美元到近20000美元只用了短短6年时间，但不可忽视的另一面是，比特币从20000美元回到3000美元也只需要1年时间。比特币过山车式的行情，同样在2019年上演。币价的起起伏伏之间，普通用户、“巨鲸”、交易所和矿工各自上演了怎样的故事？PAData与专注于区块链交易的一站式数据服务平台Chain.info一起回顾2019年比特币链上数据并发布“2019年比特币链上数据榜单”。上篇我们提到了年度重磅数据，2019年比特币链上交易突破1亿笔，全球实际市场规模近4万亿美元，相当于A股总交易额的1/4左右。
本文为下篇，展示交易所和矿工这些职业玩家的2019年变迁。
PADataInsights：
Lightspeed合伙人：比特币是否会发展为主流数字货币仍有待观察:金色财经报道，据Fortune消息，Lightspeed合伙人Jeremy Liew在接受采访时表示，加密货币及其赖以生存的区块链技术将会继续存在，至于比特币是否会发展成为主流数字货币，这一点还有待观察。他给了一个建议: 在可支配收入充足的情况下，不妨用1%的积蓄来购买比特币。即便比特币跌至零也不至于伤筋动骨。不过，一旦比特币一飞冲天，也会让人喜出望外。[2022/2/12 9:47:31]
全球矿工月均总收入4.61亿美元手续费仅约占2.8%
2019年比特币链上交易总手续费达到了1.56亿美元，其中6月份达到了3521.72万美元，5月份达到了3317.99万美元，两个月的合计总手续费占全年手续费的43.84%。但全年手续费最低的1月份仅有237.20万美元，因此，从每月手续费的总额来看，每月的差异较大。以更接近平均水平的中位数来看，全年每月链上交易总手续费约为853万美元。
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从每日手续费的环比变化来看，值域分布较广，这意味着每日总手续费的变化比较剧烈。总手续费是每笔交易的手续费之和，对于一个块来说，就是每个块的第一笔交易，也即其多少和交易量并没有直接关系，而是和交易笔数和网络拥堵状态有关。手续费日均波动较大可能也暗示每日交易笔数波动较大，或者网络运行状态不甚稳定。
手续费是矿工收入的一个组成部分，矿工收入的另一个部分来自出块奖励。2019年每挖出一个块，系统会奖励给矿工12.5个比特币。
矿工的收入浮动与币价波动基本一致。根据统计，全球矿工全年总收入约为52.09亿美元，月均收入约4.61亿美元。其中，7月份是矿工收入最高的一个月，全球矿工的总收入达到了6.57亿美元，收入最高的7、8、9三个月也是全年币价最高的三个月。2月份则是矿工收入最低的一个月，全球矿工总收入只有1.96亿美元。
动态 | AOFEX观察：美国警署将于2月18日司法拍卖掉4040枚BTC:据AOFEX消息，美国政府至今共缴获了18.52万枚 BTC，拍卖所得共计大约1.51亿美元。如果按照当前市价计算，则这些比特币的价值已达到了18.74亿美元，远高于拍卖所得。美国警署的最后一次比特币拍卖将于2月18日进行，本次将拍卖掉4040.54 BTC，价值约为4000万美元。AOFEX提醒广大用户：大金额的比特币司法拍卖或将在短时间内对市场价格产生较大影响，请保持警惕，注意规避风险。[2020/2/14]
目前，矿工收入依然主要依赖系统奖励，手续费平均只占矿工收入的2.8%左右。但随着比特币网络每四年奖励减半一次，手续费会逐渐成为矿工收入的主要来源。如果减半不能带来币价上涨，那么矿工的收入压力将会增大，不排除由此造成交易费用上涨的可能，这将会影响比特币网络的运行。
币情观察室 | 疫情之下，数字货币市场的投资策略:2月5日19:20，金色盘面邀请保罗大帝、无人区、曹守正、比特币道、炊事团团长、雪球兄弟、科十八、大币网（Dcoin）首席分析师Paul、Abit交易所分析师James Li、比特章鱼、东哥、TLAB、CallmePope、Homily、区块掘金者、老张的投资课、比特币羊皮、姥爷解盘、满爷、EOS君、兔子希、数字货币大空头、我的暴富日记、币姥爷、币业生、泰迪帮主等二十多位行情大咖做客金色财经《币情观察室》直播间，共同讨论《疫情之下，数字货币市场的投资策略》，敬请关注，欲观看直播扫描下图二维码即可！[2020/2/5]
Coinbase全年流入的存量资金最多国内三大所资金往来频繁
虽然比特币的全球市场规模已经接近4万亿美元，但这仍然是一个小众市场，尤其在近两年比特币“出圈”效果不佳，用户规模并没有实质性突破的情况下，存量博弈成为了比特币交易市场的现状。
高盛CEO：比特币是新事物，要有耐心去观察:高盛CEO布兰克费表示，对于比特币的前景，大家还需要更多的时间和耐心去加以观察，并需要更多的细思熟虑。时间最终会告诉大家比特币究竟是一项伟大的革命还是只是一次失败的试验。布兰克费恩认为，正如之前纸币取代黄金是经历一个长达几个世界的反反复复漫长过程一样，大家现在对比特币有所顾虑和迟疑是再正常不过的。而大家需要的就是耐心。[2018/4/21]
Chain.Info通过机器学习算法已经建立了包含1000万余个地址标签的全球交易所钱包数据库。截至1月14日，交易所中链上BTC余额最多的是Coinbase，共有约98.13万个比特币，其次是Huobi和Binance，分别拥有链上余额33.67万个比特币和24.74万个比特币。Bitfinex、Bitstamp、Kraken、Bittrex、Bitflyer、OKEx和Coincheck分列4-10位，链上余额都超过3万个比特币。
根据对交易所全年流入和流出资金的统计，2019年Binance流出到其他交易所的比特币最多，达到了约25.69万个，其次是Huobi，流出到其他交易所的比特币约为24.34万个，OKEx流出到其他交易所的比特币约为18.03万个，Coinbase只流出3.19万个，Kraken只流出1.91万个。
从其他交易所转入的比特币来看，OKEx接收的其他交易所转出的比特币最多，达到了25.69万个，其次是Binance，接收了17.32万个，Huobi和Coinbase分别接收了11.39万个和11.26万个。
如果将流出到其他交易所的比特币和接收来自其他交易所的比特币的差值视为交易所全年在存量市场上获得资金，那么根据计算，全年Huobi在存量市场上流出了12.95万个比特币，同为国内三大所的Binance也流出了8.37万个比特币，另外，Upbit也流出了3.08万个比特币。
另一方面，Coinbase成存量市场最大赢家，2019年全年净流入的存量资金达到8.07万个比特币，其次是Bittrex和Bitstamp，全年净流入的存量资金都超过了3万个。国内三大所中只有OKEx有净流入的存量资金，但仅有1893个比特币。
PAData将全年各交易所间的转账绘制成网络，箭头表示转账方向，线条粗细代表转账额多少。交易所在资金网中的位置越靠近中心意味着其在整个网络关系中的地位越核心，反之，越靠近外围意味着其在整个网络关系中的地位越边缘，与其他交易所的互动越不活跃。
虽然国内三大所在存量市场上的表现平平，但三者依然是比特币交易网络中的中心，互相大额资金往来频繁。其中，Huobi全年向OKEx大额转账862次，累计转账金额达到了9.79万比特币，Huobi全年向Binance大额转账630次，累计转账金额超过了9.18万比特币。OKEx全年向Huobi大额转账590次，累计转账金额约为5.98万比特币，Binance全年向OKEx大额转账557次，累计转账金额约为6.21万比特币。这四种比特币资金流向是2019年交易所之间大额转账次数和转账金额最多的四种流向。
除此之外，Upbit流向Bittrex的比特币也不少，全年大额转账445次，累计转账金额3.99万比特币。2019年“收割”存量资金最多的交易所是Coinbase，其中Binance、Bitstamp、OKEX和Huobi都“贡献”了超过1万比特币，Binance“贡献”最多，累计超过3.19万比特币。
另外值得关注的是交易所资金流向背后的比特币地域流动。根据统计，2019年Binance流向Bitstamp、Bitfinex和Coinbase的比特币总额达到了10.68万比特币，占Binance“失守”的存量资金总额的41.57%。如果算上Binance流向Bitflyer、Bithumb、Bittrex、Coincheck、Kraken、Poloniex、Upbit这些国外交易所的资金，总额达到了15.90万比特币，占Binance流向交易所总金额的61.90%。Huobi流向这些交易所的资金总额约为5.03万比特币，占流向交易所总金额的20.67%，OKEx流向这些交易所的资金总额约为5.59万比特币，占流向交易所总金额的31.05%。虽然Huobi和Binance在2019年同样“失守”了存量市场，不过Huobi流出的资金主要被国内另外两大交易所Binance和OKex吸收，而Binance流出的资金更多被国外的交易所吸收。
数据说明：
这里使用了Fruchterman-Reingold算法布局社会网络关系。
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