[美国司法部将起诉帮俄罗斯人隐藏资产的银行和加密交易所]金色财经报道，据最新消息，美国司法部一位高级官员称将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构，包括加密货币交易所。据这位官员称，已经成立了一个由司法部的检察官、特工、分析师和翻译组成的新工作组来进行这些调查。
这位官员说，可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。此举是在美国立法者和其他人越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁的情况下做出的。(CoinDesk)
一位律师预测币安或将被美国司法部起诉:金色财经报道，自2023年6月美国证券交易委员会（SEC）以违反证券法为由起诉币安以来，外界猜测美国司法部（DOJ）将起诉该公司。与此同时，XRP诉讼简易判决已下达，实际上将XRP代币的零售行为称为零售销售，而不是证券。这可能会对美国证券交易委员会对该交易所证券违规行为的指控产生影响。
根据最近的事态发展，一位代表XRP代币持有者的律师John Deaton预测DOJ可能会提出起诉。此前，支付公司万事达卡宣布将终止与币安的加密卡支付合作伙伴关系，同样，Visa也宣布放弃与该交易所的加密卡合作伙伴关系。正是这一事态发展引发了Deaton的怀疑，认为可能会发生“与刑事起诉有关的事情”。[2023/8/27 12:59:16]
美国司法部对Terra USD崩盘一事展开调查:金色财经报道，美国司法部对Terraform Labs的创始人Do Kwon名下的稳定币Terra USD崩盘一事展开调查。美国联邦调查局和纽约官员已经对前Terra成员进行了质询。[2023/3/14 13:02:07]
美国司法部据称就Archegos爆仓案启动调查:美国司法部正在调查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆仓之事。据不愿具名谈论这项保密调查的知情人士透露，曼哈顿的联邦检察官向至少一些与该公司打交道的银行发出了信息提供要求。目前尚不清楚当局正在调查哪些潜在违规行为或实体。检察官发言人表示不予置评，Archegos发言人未立即回复置评请求。[2021/5/27 22:48:45]
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