韩国当局调查33人达14.8亿美元的非法加密货币交易

[韩国当局调查33人达14.8亿美元的非法加密货币交易]7月8日消息,韩国有33人因从事价值1.69万亿韩元(14.8亿美元)的非法加密货币交易而被调查,据报道,其中14人被移交起诉,15人被罚款,4人仍在接受调查。

这项调查是在去年4月至9月期间进行的,目的是调查与数字货币有关的欺诈和的犯罪,大约一半的钱,略高于7亿美元,涉及非法外汇,第三方被支付转移在加密货币交易所交易货币后提取的大量资金,约6.8亿美元涉及伪造海外购买加密货币的汇款记录,约8300万美元涉及使用韩国信用卡在海外提取现金进行加密货币购买。(韩国时报)

历史上的今天丨韩国政府:建议投资者慎重投资虚拟货币:2019年5月28日,据韩国金融委员会官方公告,5月28日,韩国政府召开了由国务调整室长主持的相关部门会议((包括企财部、法务部和金融委),讨论了最近的虚拟货币市场动向,有以下几个要点:1.近期虚拟货币价格急剧上升,政府正在密切关注市场情况;2.国务调整室室长卢炯旭表示,虚拟货币不是法定货币,没有人能够对此进行保值。因此不法行为、投机性需求以及国内外监管环境变化等因素都会对虚拟货币市场造成大幅波动,造成较大损失;3.再次强调需要慎重投资虚拟货币等一系列行为;4.未来政府将继续密切监测市场情况,积极应对,避免投资者损失;5.对于欺诈、等不法行为,政府将通过金融当局等机构进行严格管制;6.考虑到ICO(Initial Coin Offering)调查结果(“19.1”)及国际动向等,希望国会尽快通过《特定金融信息法》修正案,以防止。

2018年5月28日,审计和咨询公司德勤发布的一份新报告分析了50多个潜在的区块链使用案例,并指出该新兴技术的“潜在影响”是“巨大的”。根据该报告,区块链将成为“跨金融,制造业和消费行业的标准运营技术”,并表示随着企业开始掌握区块链的潜力,未来五年将成为“转折点” 。该报告强调,企业应评估其战略目标是否有利于区块链投资,并称那些没有考虑区块链可能性的企业“面临落后风险”。[2020/5/28]

韩国金融监督院崔兴植(???)院长为之前称比特币是泡沫而道歉:韩国金融监督院崔興植(???)院长18号首尔汝矣島国会政务委员全体会议中表示对于之前宣称比特币等虚拟货币泡沫破灭的说法很惭愧并道歉。[2018/1/18]

韩国在2018年将积极引进区块链技术:韓國預託決濟院的Lee Byeong-rae院长29号通过新年致词表示明年将积极引进区块链等创新技术。并且Lee Byeong-rae院长说“今年通过‘创新直接委员会’回应了第四次工业革命的创新技术,以后为了将存款结算业与未来的创新技术相结合, 将积极考虑在整个业务中采用块链和大数据等创新技术的可能性。”[2018/1/3]

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