[韩国正调查针对加密交易所Bittop欺诈指控]6月3日消息，韩国首尔宣布，已收到有关加密货币交易所“Bittop”欺诈指控，正在调查中。受害者称，Bittop从1000多名投资者处取了价值150亿韩元（约合1345.23万美元）的资金，并声称会保证高回报，然后改交易所停止提款而不提供任何投资回报，以此侵吞了顾客的资产。 受害者强调，这些人主要针对对加密货币不太了解的老人实施犯罪，通过“”的方式募集投资者。（韩联社）
韩国正在调查加密货币相关局Futurenet:金色财经报道，韩国正在调查950名投资者提起的一项投诉，这些投资者声称自己是加密货币相关庞氏局的受害者。据悉，Futurenet团队涉嫌从投资者那里窃取了近200亿韩元(1666万美元)，并通过加密货币进行了转移。这起投诉涉及160多名嫌疑人。表示，调查“仍处于早期阶段”，因此目前还不清楚有关该组织结构或相关加密货币的进一步细节。截至发稿时，还没有人被逮捕。[2020/7/1]
动态 | 韩国扣押搜查涉嫌投资的虚拟货币发行公司coinup:据韩联社消息，韩国对涉嫌投资的虚拟货币发行企业“coinup”进行了扣押搜查，首尔表示，19日上午，在位于首尔江南区两处coinup的办公室投入50多名调查官，进行了大约3小时30分钟的搜查。据悉，认为该企业涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》中关于欺诈的条例，因此得到了扣押搜查令，并确保了（电脑）硬盘和投资者名单、投资明细等。相关人士进一步解释称：“上月初接到了有关投资欺诈的情报，并进行了内部调查。”[2019/2/19]
动态 | 韩国要求国际刑警组织协助调查新加坡Shinil集团:据Bitcoin.com消息，韩国目前要求国际刑警组织协助其调查并抓捕新加坡Shinil集团创始人。此前有韩国媒体称，韩国Shinil集团创始人与同名的新加坡企业创始人系亲属关系。据悉新加坡Shinil集团此前一直从事代币发售业务。据韩国媒体消息，Shinil集团已通过发行Token募集了5350万美元。[2018/8/6]
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