[美国当局逮捕涉及3.36亿美元比特币的混合服务运营商]据公开的法庭文件，美国联邦探员逮捕了一个比特币混合服务运营商 Bitcoin Fog 的运营人—-俄罗斯和瑞典公民 Roman Sterlingov 目前面临三项指控：无证汇款、和无证。他被指控在10年内对近3.36亿美元的比特币进行。（coindesk）
消息人士：美国当局正在调查前FTX工程总监Nishad Singh:金色财经报道，据消息人士称，美国当局正加大对SBF核心圈子的压力，他们正在调查前FTX工程总监Nishad Singh。[2023/1/6 10:24:32]
美国当局查封COVID-19网站，并指控者出售网站域名获得比特币:美国司法部（DOJ）和国土安全部（DHS）已查封网站coronaprevention.org，指控该网站所有者出售虚假的COVID-19测试套件，并试图以500美元比特币的价格出售该网站域名。据悉，根据授权书，此类域名通常只需20美元。目前代理商已向未公开的比特币地址发送部分付款。此前，司法部发言人表示，“该部门了解到有报道称涉及各种虚拟支付平台的COVID-19相关欺诈行为有所增加，并感谢加密货币社区中许多人的积极协助以制止这些行为。”（Coindesk）[2020/4/25]
动态 | BitClub矿池三名嫌疑人因涉嫌被美国当局逮捕:金色财经报道，美国当局周二逮捕了三名与BitClub网络相关的人士，他们据称通过矿池庞氏局成功取了投资者高达7.22亿美元的资金。三人分别为Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks及Joseph Frank Abel，他们被指控串谋实施电汇欺诈以及串谋通过参与矿池BitClub提供未注册的证券。另外两名身份不明的被告仍在逃。[2019/12/11]
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