链闻消息，曼哈顿联邦法官裁定，金融科技公司Longfin必须就涉嫌证券欺诈向投资者偿还2.23亿美元外加利息。Longfin现已倒闭，此前曾收购了一家估值偏低的加密公司，随后股价在2017年飙升了1000%，并在2017年进行了2700万美元的IPO。据链闻此前报道，美国SEC曾对Longfin及其首席执行官VenkataMeenavalli提出指控，称该公司伪造其收入并以欺诈手段将该公司纳入了纳斯达克交易所。Longfin和Meenavalli在向SEC提交的文件中虚假地声称该公司主要在美国管理和经营公司业务，从而获得了A规则的发行资格，但实际上其资产和管理仍是离岸的。且该公司及其CEO还向内部人士和附属公司分发了40万股股票，但并未实际出售这些股票，只是为了达到纳斯达克上市标准。
Bithumb前主席李正勋涉嫌BK集团董事长金炳1亿美元:7月7日消息，韩国加密货币交易所Bithumb的控股公司Bithumb控股，其前任主席李正勋涉嫌BK集团董事长金炳1亿美元。
调查报告信息显示，金炳一开始和李正勋达成共识，金炳将以4亿美元收购Bithumb控股50%的股份。李正勋向金炳索要1亿美元合同费，作为回报，其承诺在Bithumb上线由金炳成立的区块链交易联盟发行的BXA代币，并表示金炳可以通过抛售上线Bithumb的BXA代币来获利支付剩余的3亿美元。但最终Bithumb并未上线BXA代币。李正勋还提前卖掉了价值2640万美元的BXA代币，导致投资者亏损。（Coindesk）[2021/7/7 0:34:53]
两名涉嫌加密庞氏局的运营商因担心疫情寻求监狱释放:两名涉嫌加密庞氏局的运营商Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks，已提出要求新泽西州联邦法院将其释放出狱，原因是担心监狱很快爆发COVID-19疫情。此前消息，Goettsche，Weeks和另外两名被告被指控以经营加密货币采矿池BitClub Network的名义在2014年至2019年12月期间实施了7.22亿美元的庞氏局。（Cointelegraph）[2020/3/24]
EVN创始人涉嫌:据cryptonews消息，瑞士区块链初创企业Envion（EVN）目前因为几位创始人互相指责彼此涉嫌，项目已分崩离析。据悉，该企业发言人Chris Pfaff去年在邮件中称，Envion正在IBM和迪拜领导人达成交易，但在上周跟进的过程中发现此事实为子虚乌有。目前有四家交易所上线了EVN交易，分别为HitBTC、Token Store、IDEX、YoBit。[2018/6/1]
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