普斯PSEX发布公告称，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。
今年6月，一场涉及4000余张银行卡和大量OTC商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤单关机以求自保。
据了解，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘，而数字货币交易所的OTC交易区恰好是电信和资金盘用以的重灾区。
美联储公布主账户申请人名单，Kraken、Custodia等加密公司在列:6月17日消息，美联储官方网站显示，截至2023年5月31日，多家加密银行和加密公司在列主账户申请人名单，包括加密交易所Kraken、区块链支付公司Fnality、加密银行Custodia、数字银行FV Bank。美联储曾在今年三月拒绝Custodia加入美联储系统的请求，理由是该银行专注于比特币。[2023/6/17 21:43:59]
普斯PSEX相关负责人表示，普斯PSEX成立于2018年8月，在发展过程中，一直对平台的安全与合规十分重视，对洗黑钱更是“零容忍”的态度，并且币团一直持续升级反风控策略，希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。
Kraken：比特币价格今年底有望突破10万美元:11月13日消息，加密货币交易所Kraken预测，到今年年底，比特币将涨至近10万美元，甚至可能突破这一关口。在其报告《2021年10月市场回顾与展望》中，Kraken用过去的事件解释了其看涨预测。它指出，第四季度通常是比特币非常成功的时期。因此，如果比特币复制2017年的价格上涨走势，到本季度末可能达到96355美元。“假设BTC继续追随2017年第四季度的足迹，我们预计BTC将在月末进一步上涨。在某些情况下，2021年第四季度220%的回报率意味着BTC价格可能为96355美元。”（Cryptopotato）[2021/11/13 6:50:27]
近年来，采用区块链技术的行为层出不穷，就像前不久破获的“PlusToken案件”。
土耳其交易所Thodex关闭前向Kraken发送了1.25亿美元的比特币:据decrypt消息，根据区块链分析公司Whitestream的分析，土耳其交易所Thodex倒闭前，共有超过5000个BTC从Thodex控制的钱包转入Kraken交易所。均发生在2020年8月至2021年2月之间，价值估计为1.25亿美元（今天价值超过2.8亿美元），该交易所几个月来一直在窃取用户的比特币。[2021/5/1 21:15:16]
PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，但它的真面目是一个用高回报吸引投资者的庞氏局。在局中，投资者投资的部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出，PlusToken案件涉及资金达到30多亿美元，用户超300余万人，影响范围非常广且危害巨大。
还有此前被报道的电信案，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。
另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动，让USDT成了主要的工具。
以上种种现象让很多投资人受到损失，也让普斯PSEX意识到，交易所作为整个数字资产交易体系的重要环节，一方面需要保障客户资产与交易安全，另一方面也需要履行反、反恐怖融资义务，遵守各个国家有关资金出入境管理的规定，只有让黑产无所遁形，才是对正常合规用户的负责。
因此，面对“洗黑钱”行为，普斯PSEX毫不手软，出台一系列反措施，并采取合理方式对流入交易所的资产进行风险监控，当风控系统检测到异常，平台将视情况直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币，甚至禁用账号所有权限。
随着普斯PSEX反风控策略的逐渐完善，进一步降低了在普斯PSEX交易所正常交易数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。
目前，数字资产交易所目前所面临的反等合规问题依旧严峻，在处理黑钱流入问题上依旧有很大的提升空间，但是，像普斯PSEX这样有责任感、有担当的交易所们可以探索出更加高效透明的反处理方案，为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。
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