中心化交易所:交易所“黑天鹅事件”频发,你的交易平台足够安全吗?

10月16日,一则“数字货币交易平台OKEX暂停用户提币”消息震动币圈,受此消息影响,OKB暴跌超17%,主流数字货币也全线下跌,BTC一度跌破11200USDT。

还没等投资者回过神来,晚间又曝出OKEX创始人徐明星一周前已经被带走配合调查。对此消息,OKEX方面表示,暂时不清楚,以上市公司公告为准。无法透露中国调查的性质,调查无关或交易所本身,且将尽快恢复全部服务。

与此同时,币圈内很多用户自发的发起维权群,争取可以拿到自己的财产,不过OKEX宣发提币的时间一再推迟,到今天依然没有开始提币。还有些用户希望通过场外变现,但是遇到收购账号为由的子团队,一时,OKEX的用户遭遇经济和精神双重压力。

从OKEX暂停提币的事件中可以看到,即使是再大的交易所也有可能遭遇黑天鹅事件。成长起来的大型交易所树大招风,更容易成为黑客注意和攻击的目标,甚至是小小的合规隐患问题也有可能直接导致整个交易所的瘫痪,给用户造成巨大的困扰。

其实对于数字货币持币者来说就像投资一样,我的建议是“不把鸡蛋放在一个篮子里”才是合适的,不然出现“门头沟”事件,将会血本无归。OKEX事件后,更验证了“鸡蛋不能放在一个篮子”的理论。在试用过多家交易所之后,我梳理出了五个较为常用的交易平台,其中既有老牌交易所也有新兴的交易平台。

币安向0xd8开头匿名地址发送近879万枚GRT:5月6日消息,据Watchers监测,币安刚刚向0xd8开头的匿名地址发送8699131枚GRT,价值1162490美元。[2023/5/6 14:45:47]

Binance

Binance币安交易所虽然黑评也是很多,树大招风,但是它依然稳坐全球交易所第一把交易,行业第一的优势不用多说,用户多,币种多,好多明星币只上线了币安,虽然遭遇黑客攻击丢币的事情也有发生,但最后都得到了妥善解决,用户被盗资产也给予了赔付。

币安的国际化一直是值得称赞的,但国内用户使用起来就多少有一些“不习惯”。

作为国际第一大所,在币安平台上交易,资产安全和交易深度倒是不用担心。但币安作为成熟的交易所,对于普通用户涞水,已经过了平台红利共享期,这一点从BNB的价格上就可以反应出,对于频繁交易的用户来说,手续费也是需要考虑的问题。

火币

火币算是国内最老牌的交易所之一了,国内用户数也是最多的。火币的稳定也是大家有目共睹的,特别适合圈子里的老用户,在火币交易所交易占有比较大的比重。

币安面临美佛罗里达州“数十万名”投资者的集体诉讼:4月4日消息,上周五,由集体诉讼资深律师Adam Moskowitz领导的律师事务所Moskowitz代表“数十万受害者”,对币安、首席执行官赵长鹏以及在佛罗里达州推广该交易所的名人(包括NBA迈阿密热火队球星吉米巴特勒)提起诉讼。Moskowitz也正参与针对FTX和Voyager Digital的集体诉讼。

Moskowitz对此案的诉讼依据集中在《蓝天法》上,该法案是美国各州制定的证券法的统称,用于规范一个区域内的证券交易,以及股票经纪人和投资顾问的注册。Moskowitz表示,币安、FTX和Voyager以及附属个人“都涉嫌出售和推广未注册证券”。法律专家表示,由于加密货币不在全国性证券交易所交易,因此这一资产类别可能会受到国家级监管规定的约束,这为更多未注册的证券诉讼提供了可能。(Blockworks)[2023/4/4 13:43:43]

另外就是币种丰富、用户数多,这样一来整个平台的稳定性、交易的流动性就很高。而且目前已经很久没有听到火币发生安全问题了。

币安NFT全球负责人:NFT的最终目标是实现艺术领域的“技术复兴”:6月9日消息,币安NFT全球负责人Helen Hai表示,该交易所正寻求提供课程,让女性从NFT中盈利。

在阿姆斯特丹举办的Money 20/20大会的舞台上,Helen Hai谈到了区块链在消除艺术界和其他领域的中介方面的好处。她表示,NFT的最终目标是艺术上的“技术复兴”。

Helen Hai还称,一项技术是否有价值在于它能否解决现实世界中的问题。“科技应该是一种带来价值的工具,”她补充说,“有了我们的平台,任何人都可以成为艺术家。”(The Block)[2022/6/9 23:02:58]

但火币其实跟币安一样,新用户进来就已经错过了平台红利共享期,何况HT价格的不上不下的价格也是用户的“心病”。

火币、币安、OKEX等交易所都属于2.0时代的交易所,凭借着起步时间早,积累了大量的用户群体,头部“吸血”效应明显,但功能上坦白说还可以进步。

因为火币、币安大家都已经足够熟悉,这里就不赘述过多了!下面再讲讲新生代的交易所们,剔除掉Bitmex、Bybit等暂时只支持合约交易的交易所,筛选了三家交易平台供大家参考。

声音 | 安全研究公司:ETC双花攻击波及多家交易所 已确认攻击的核心地址:据CCN消息,区块链安全研究公司Slowmist发布了关于ETC双花攻击的完整报告。报告指出,有多家交易所是此次攻击的受害者。攻击开始于1月5日UTC时间19:58:15,被攻击的交易所包括Coinbase、Bitrue和Gate.io,而攻击主要集中在Bitrue上。攻击的核心地址是0x24fdd25367e4a7ae25eef779652d5f1b336e31da的所有者。最早是从币安地址发出的5000枚ETC。该报告同时确认了两个与攻击相关的地址,分别为0x090a4a238db45d9348cb89a356ca5aba89c75256和0x07ebd5b21636f089311b1ae720e3c7df026dfd72。[2019/1/10]

FTX

FTX成立于2019年5月,是一家全球领先,安全、创新、高效、专业的数字资产衍生品交易服务平台,创建于交易员并服务于交易员。

现场 | 韩国自律协会主席:SRO是韩国政府与“区大陆”之间的连接器 对12家交易所进行审查:金色财经7月2日现场报道,在台北举办的2108亚洲区块链峰会(ABS)上,韩国自律协会主席Hajin Jhun指出,韩国的自律组织(SRO)发展进度非常快,区块链在韩国被称为“区大陆” 也就是一个新大陆,其深度影响韩国未来的繁荣程度,韩国自监管协会希望可以为区块链新的生态世界服务,让政府注意区块链新议题,促进产业完整化。Hajin Jhun介绍说,目前委员会对12家交易所进行审查,审查后将其纳入会员。但必须看到目前没有被审查的交易所还很多,这些未被审查的交易所信任度与SRO审查过的交易所会有差异。在这个领域韩国目前还没有成熟的法规,所以韩国的自律组织希望针对该部分提出一个共同的准则,当然这也需要政府更细致的法规出台让这个监管准则更加完整。[2018/7/2]

FTX的CEOSam是交易员出身,就交易所的交易功能本身而言,FTX的功能上的深度和广度较之前的交易所还是优化了不少。同时,FTX不止支持现货和场外交易,它的合约产品涉及永续合约、期权交易、波动率合约、杠杆交易、熊证交易、恐慌指数合约以及场外交易等等。

为用户提供了丰富的选择性。

另外值得一提的FTX的平台币FTT如果是在早起买入的话,现在收益率相较于私募轮价格上涨约30多倍。

AAX

AAX可以算是圈里另一家有特点且热度较高的平台,跟FTX一样它同样支持币币、合约、场外交易。

相较于FTX,AAX目前只是上架了一些主流币种和合约产品,虽然品类不是足够丰富,但可以有效帮助小白用户筛选掉各类“垃圾币”。

但它的推荐理由最重要的是对于安全性的考量,AAX背后有伦敦证券交易所的技术驱动,用伦交所的强倍书在币圈可以称得上是“天之骄子”。

要知道传统领域的金融平台做的有多强。光是体量方面看一下证券市场和数字货币市场的市值就可以了,更不用说安全性和专业性就远超币圈各类交易平台。因此伦交所携AAX的入场也被描述为与纽交所的Bakkt、纳斯达克的ErisX开启了争夺机构用户的“三国杀”局面。

AAX也有推出自己的平台币,现在还属于上线初期,价格属于“低洼期”,应该还会有较大的上涨空间。

Bitget

Bitget是一家总部位于新加坡的是全球化数字资产衍生品交易服务平台,交易产品类型丰富。并且在日本、韩国、加拿大等地都设有分部,2020年7月Bitget平台刚刚完成韩国顶级游戏公司SNK领投及顶级资本安澜资本跟投的千万美金B轮融资。

顶级资本安澜资本是中国最大的全球化资产配置平台,股东包括DST、险峰长青、经纬中国、网易等顶级资本,同时控股香港青石证券,目前成功投资了阿里巴巴、美团点评、拼多多等多个行业头部互联网公司。在这样有投资深度的资本投资的数字货币平台上交易,风险可以降低到很多。

Bitget是一家SSL安全指标12项全部达到A+的合约交易所,用户资产安全方面也做到了极致。

把币放在多个平台实际上就是一种分仓管理资产的方式,不同的账号放上不等的资产,购买不同的产品。大的平台上如币安火币可以购买一点主流币放着,拿长线,可以去拿一部分资金博一博“新币”;在新兴的“年轻”交易所上如FTX、AAX、Bitget等,可以拿出部分资金来参与DeFi交易,或购买一些收益较高的理财产品;做合约的用户来说,平台币也是一个不错的投资标的,平台币不仅有上涨的空间,还可以享受交易所提供的合约费率折扣优惠,另外还可以伴随着交易所的成长带来收益,可谓一举三得。

中心化交易所仍是主流

中心化交易所在为用户提供服务体验、为数字货币带来足够的交易深度以及流动性乃至降低交易成本等方面都具有优势。但是中心化交易所的资产安全性问题一直被人们诟病,从2013年起交易所被黑客攻击事件、用资金被盗等事件就频发,因此去中心化交易所进入人们的视野。

正是看到了这种需求,去中心化交易所正在蓬勃发展。因此,去中心化交易所一直在不断发展,近几年去中心化交易所的数量随着通用平台生态的发展大量增加。去中心化交易所则通过开源智能合约来实现,将资产托管、撮合交易、资产清算都放在区块链上,从而实现了去中心化去信任的交易机制,解决了中心化交易所人为因素产生的内部运营风险、商业道德风险、资产盗用等严重影响用户资产安全等风险。同时,用户的托管资产可以自由转移无需任何人审批,安全上得到了一定的保障。

但是去中心化交易所需要面对安全问题,交易速度慢、交易币种少和交易深度差影响了用户体验以及用户安全意识培养和使用培训仍然不够等等。特别是因为代码漏洞引发的大额资金丢失。就目前来说,公链技术本身就不是很成熟,在公链上再做去中心化交易所就会难上加难。

故而,去中心化交易所更多的在研发和测试阶段,大部分的数字货币交易所都是中心化交易所,而去中心化交易所不论是交易所数量,还是交易量、使用人数等都远远落后于中心化交易所。

写在最后

中心化交易所暴露出种种问题,去中心化交易所进入人们的视野,但是去中心化交易所跨链交易困难、种类少、交易成本高、交易速度低等等问题制约着它的推行。目前来说,市场上还是以中心化交易所作为主流交易平台。

上文从用户的角度介绍了一些平台,都是口碑比较好的一些中心化交易所,对于用户来说,不论是币安、火币、OKEX这种用户众多的交易所,还是懂交易的FTX、有传统证券交易所背书的AAX、顶级资本投资的Bitget,他们都有各自的特点,依据分布建仓的思路,用户可以根据自己的情况选择;如果是大的资本机构使用,功能齐全、手续费或许不是考虑的因素,毕竟资金的安全是最先考虑的因素。

当然也不是只有上边几个值得信赖,选平台就几个方面的因素,安全性、易用性、交易深度等,这里不一一赘述,大家可以自行选择。

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