Kraken已被勒令向美国国税局(IRS)提供其部分用户的信息，这些用户为在2016年至2020年中的任何一年进行了2万美元加密货币交易的用户。
加州北部的一家联邦法院昨日授权美国国税局向“Kraken”发送“佚名传票”。该交易所并没有被指控有任何不当行为。
美国国税局追踪记录的对象是，可能没有遵守税务申报和国内税收法的“可确定群体或类别的人”。
加密货币总市值跌至2万亿美元下方:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值为1.98万亿美元，24小时交易量为1003亿美元，当前比特币市值占比为38.1%，以太坊市值占比为17.7%。早间，BTC短线跌破4万美元，当前报39600美元，ETH跌破3000美元，当前报2865美元。[2022/1/21 9:03:48]
此外，美国国税局将检查Kraken是否遵守了其记录保存义务，如“了解你的客户”规则。
知情人士：霍华德资产管理公司将开始购买加密货币:据知情人士透露，霍华德资产管理公司（Brevan Howard Asset Management）正准备开始投资数字资产，成为最新一家寻求利用加密货币热潮的资金管理公司。知情人士透露，这家公司将首先将其56亿美元的主要对冲基金的至多1.5%投资于数字资产。初始分配将由加密投资公司Distributed Global的联合创始人Johnny Steindorff和Tucker Waterman监督。该公司的发言人对此拒绝置评。 （彭博社）[2021/4/16 20:24:51]
美国国税局局长ChuckRettig在该法院发布的新闻稿中表示：“这次发出佚名传票是我们工作的一部分，目的是揭露那些试图逃避税务申报和逃避支付公平份额的人。”
动态 | BRD与Wyre合作支持美国客户通过银行转账购买加密货币:据cointelegraph报道，全球移动加密钱包提供商BRD宣布与区块链支付和基础设施公司Wyre建立合作伙伴关系，这将使其美国客户能够使用银行转账购买加密货币。根据新闻稿，美国客户可以直接将他们的BRD钱包连接到银行账户并进行低费用转账来购买BTC、ETH和DAI。据报道，这项新服务得到了1700多家美国银行的支持，可在五分钟内完成购买。[2019/6/14]
美国司法部税收司代理检察长DavidHubbert说：
“那些使用加密货币交易的人必须像其他纳税人一样履行自己的纳税义务。”
美国国税局使用佚名传票获取符合特定描述的所有纳税人的姓名和信息，比如最新传票中所描述的“进行2万美元及以上加密交易”类别的用户。
根据声明，美国国税局正在调查五种不同类别的美国纳税人的信息。其正在调查的一些活动包括：尽管交易的加密货币在500万至5600万美元之间，但报告的收入有限；运营多个账户，同时将法币兑换为数字资产，再兑换回法币，为了让经济效益不明显。
美国国税局还在密切关注2017年和2018年提交逾期税款申报表的人，这些人每年的收入超过200万美元，其活动包括在各个加密货币交易所存款和取款超过2300万美元。
据报道，2016年，美国国税局向Coinbase发出了首张佚名传票，获得了1.3万名Coinbase客户的信息，为这次最新的调查铺平了道路。
自那以后，Coinbase一直受到审查，2020年11月，Coinbase的税务律师警告客户，该公司一直在跟踪美国国税局对不遵守税务申报要求的用户的执法力度。
4月18日Cointelegraph报道称，马萨诸塞州一家联邦法院已下达命令，授权美国国税局向CircleInternetFinancialInc.发送“佚名传票”。
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