我们都知道,以太坊是去一个中心化应用平台,但是区块链技术并不能实现财富的去中心化。如果你认为,数字货币市场中,财富的分布比传统金融市场更加平等,那么你就大错特错了。事实上,在以太坊中:余额排名前10的地址,持有12.54%的ETH。余额排名前10,000的地址,实际控制着全网83.46%的ETH。上图采用了对数坐标,按持有的ETH额度排序,截取了前10,000个地址的持币数据。第一部分代表前10个地址,然后是第11-100个地址,依此类推。截至10月17日,以太坊的总地址数为44,531,241。尽管如此,经过数据验证我们发现,ETH仍然属于庄家控盘指数较低的币种。
一、为何要做地址分析和分类?
V神:区块链是为了将不同的人群聚集在一起,以便能够更加信任彼此:金色财经报道,4 月 25 日 reState 基金会举办了一场虚拟会议,以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 与 Isha 基金会创始人讨论技术与人类意识的交叉点。
V 神表示,区块链是为了将不同的人群聚集在一起,以便能够更加信任彼此,在许多不同类型的项目中跨越更远的距离进行协作。新兴技术实际上使人们更容易识别复杂的身份并在共同点上相互联系。最终,每种技术在某种程度上都是一种社会技术,虽然新兴技术不会解决用户的所有问题,但该领域的协议和分歧有可能分别带来已实现的合作和学习机会。我认为这些是我认识的以太坊和相关社区中很多人真正关心的想法。[2023/4/25 14:26:09]
如前文所言,在以太坊上,万分之二的账户,实际控制着83.45%的ETH。这种极高的财富集中度,使追踪ETH头部地址变得更有价值。头部地址的持有方,通常是如下类型:交易所:人们买卖加密货币的数字交易中心;矿池:独立矿场或挖矿联盟,通过网络共享计算能力并分割区块奖励;项目方钱包:Token项目方持有的ETH,通常是众筹所得的;投资机构:大量持有ETH,通常在项目早期就已入局,不参与市场化运作;鲸鱼用户:拥有大量ETH的市场推手,常被控故意摆弄价格和操纵市场。上面这些持有方里,他们各自所拥有的财富,通常分布在许多个以太坊钱包里的。因为通常来说,人们总是倾向于让自己的资产更难被追踪。不过,通过跟踪链上转账数据,我们仍然可以从中捕捉些蛛丝马迹。而想要追踪头部地址的链上转账,有很多原因:投资机构需要能预测价格波动的信号;项目方希望把自己空投到活跃的地址;政府要对某些可疑的区块链活动进行审查;分析研究人员意图更好地了解区块链上发生的事情。与传统金融市场不同,区块链本身是透明的,每一个动作都是可追溯的。在撰写本文时,以太坊中约有653万个区块,这当中的每一个区块都包含着有价值的交易数据,可用于帮助我们对不同的潜在地址群进行分类。智能地址标注,正是共识魔方探索的方向之一。我们通过模型训练和机器学习,标记出交易所、项目方、大户等特殊钱包,并自动跟踪它们的链上交易动态,从而为用户提供更及时、准确、有效的信号。
FinCEN政策专家:降低境外转账信息的收集门槛是为了打击非法小额加密付款:金色财经报道,周一在V20虚拟资产服务提供商峰会上,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)网络和新兴技术政策专家Carole House表示,犯罪分子正在使用较小数量的加密货币进行跨境付款,因此FinCEN建议降低“转移规则”(Travel Rule)门槛。此前消息,美联储和FinCEN提议修改银行必须收集和存储的资金转帐信息的门槛,将把在美国境外开始或结束的资金转移门槛从3000美元降低到250美元。[2020/11/17 21:00:39]
二、如何用链上数据识别地址类型?
Consensys作为对以太坊研究最为深入的技术型社区,在几个月前曾经发布过自己的地址研究成果。他们选择了地址数据中的如下几个变量:发出和接受的交易当前账户余额所持不同代币(Token)数该钱包地址里存有的不同类型的代币。例如,持有50个MANA和30个AE,会被算作持有2个不同代币(Token)。这些变量代表着账户的资产和动向,其价值是非常重要的。这个图强调了一个事实:以太坊的头部ETH持有者中存在非常多样化的类型。频繁发起交易的,往往不是交易的接收者,反之亦然。大部分ETH的头部持有者,交易并不活跃。同时持有大量不同Token地址的人,更多在单方面地发起或接收交易。然而,以上的研究,还不能呈现出数据与地址类型之间的关联性。于是,我们又抓取了在Etherscan等区块浏览器中,已经被标注为交易所、矿场和项目方的地址,观察和比对它们的数据表现。这一次,共识魔方找到了不同地址群之间的明显区别。以太坊上的地址类型及特点项目方:钱包里有更高的代币金额,但持有的Token种类较少;交易所:发出和接收的交易都非常多,且大多持有许多不同的代币;矿场:大量地发出交易,且每笔交易的金额都极小。这三种账户类型间的独特性非常显著,又合乎逻辑。矿场获得了大量奖励并向矿工发送交易;项目方持有着他们的资产;大量的散户通过交易所来买卖ETH和各种其它数字货币。我们可以将以上发现概括成由链上指标组合成的用户模型,这将使我们能够更容易地识别未标记的地址。这些模型如下图所示:目前,共识魔方已经在BTC和ETH主网上,识别了150+家交易所的80+万个地址,和200+万个有关键交易行为的地址。通过对这些交易所地址的跟踪监测,我们实现了对高额BTC、ETH进出交易所行为的实时监测。其中,大量主币密集流入交易所的信号,尤其值得重视。魔方团队曾通过该信号,成功预警过多次价格回调,为魔方用户规避了一定的投资风险。三、更多的研究
摩根溪联合创始人:持有BTC不是为了增值而是为了保护财富:10月11日,摩根溪联合创始人Anthony?Pompliano发推文称,据统计,有63%的比特币流通供应在一年多的时间里没有移动。这是一双强有力的手,没有什么能动摇他们。这不是为了增加价值,而是为了保护财富。这是比特币,永远不要做空他们。[2020/10/11]
除了以上数据,另一个有价值的方向是:不同类型的用户是如何调用合约的。项目方、矿场、中心化交易所、去中心化交易所甚至投资机构,在调用合约的频次、使用方法等方面都有不同。对这些数据和信息的关联性研究,将允许我们进一步区分和确认不同的地址类型。未来,基于链上数据的探索是无限的。例如,通过查验交易所的互动指标,可以更好地跟踪“搬砖”账户;通过分析从创世区块和地址中的财富累积模式,来观察早期投资者活动;通过对活跃地址数的分析,研究项目的发展现状……等等。如果你对链上数据的分析和应用有深入的兴趣,欢迎微信搜索并关注共识魔方,加入社群和我们一起讨论。点此链接,立刻开启我圈防割神器「共识魔方」
现场 | 赵长鹏:币安在非洲拓展业务不是为了赚钱:金色财经7月2日现场报道,在台北举办的2108亚洲区块链峰会(ABS)上, 币安创始人赵长鹏说,币安从一年前1500万美元融资,成长到目前估值15亿美元的交易所,成长十分迅速。不久前币安在乌干达推出,其目的并不是获利,如果说为了获利完全可以选择更加发达的国家和地区。非洲需要加密货币,只有百分之一的非洲人拥有行账户,非洲网络的普及非常低,但非洲有很大机会,其12亿人口站世界20%,对世界上有强大的影响,币安希望通过在非洲开展业务把加密货币拓展到全世界。[2018/7/2]
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