在比特币10年百万倍的暴涨史上，众多早期投资者因此暴富，例如吴忌寒、江卓尔、RogerVer等等，他们实现了阶层跨越，成为比特币的最早期的粉丝与坚定支持者。但也有不少投资者，难以承受比特币暴涨过后的暴跌，而选择中途“下车”，导致永久性错失良机而后悔不已，例如陈思进、48万哥等，他们有人离开了这个圈子，有人变成了“比特黑”。单个投资者是这样，从国家层面来看亦然。很多国家在“查获”大量所谓不合法比特币之后，选择快速脱手，在比特币后来的暴涨中“损失”惨重，例如美国——国家层面卖出比特币最多的；而有些国家却对加密货币表现出前所未有的“激情”，例如朝鲜。一、卖比特币最多的国家——美国
历史上卖出比特币最多的国家要数“山姆大叔”了。据密钥安全公司Casa的首席执行官JamesonLopp近期调查，美国政府至今共缴获了185,230BTC，而其拍卖所得共计大约1.5144亿美元，而随着当前比特币价格再次突破了10000美元，这些比特币的价值已达到了18.74亿美元。据此计算，美国政府损失了大约17.2亿美元的收益。
BitMEX创始人：PoS将为以太坊在年底前减少近20亿美元的抛压:9月23日消息，BitMEX创始人Arthur Hayes发表最新博文探讨其市场观点，Arthur公布其持有2022年12月行权价为3000美元的以太坊看涨期权，并计算得出PoS将为以太坊在年底前减少近17.8亿美元的抛压，但其并不确认抛压的减少能为上升提供短期保证。
Arthur还提到，有传言称，美联储的加息政策可能会在11月15日至16日在巴厘岛举行的G20中被逆转，原因是欧盟已经无法承受高昂的能源价格，而G20的时间在中期选举之后，彼时对抗通胀的意愿大概率已经下降。[2022/9/23 7:15:55]
上图为美国政府历次拍卖比特币数量与时间JamesonLopp整理数据美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署，2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。没收这些比特币之后，法警局回归常规程序，将它与可卡因走私贩的快艇以同样方式处置：拍卖。这是一项挑战巨大的任务，由于这17.5万比特币市值巨大，占当时所有流通比特币的2%。根据熟悉案件的检察官所言，法警局采取了交错拍卖的方式，以防比特币价值暴跌。具体做法是将这些比特币分四轮拍卖，我们借此回顾一下这四次拍卖。第一轮“丝绸之路”比特币拍卖在2014年6月底举办，德雷珀共拍得29,656枚比特币，拍得价格在500美金左右。共有45位注册投标人参与了此次拍卖出价，共产生63次投标。当时比特币价格为500美金左右。第二轮“丝绸之路”比特币拍卖在2014年12月份举行，由比特币投资信托购买了5万枚中的4.8万枚。当时比特币价格为350美金左右。第三轮“丝绸之路”比特币拍卖在2015年3月举行，有14个投标人参与了50000BTC的拍卖，该次拍卖价值1340万美元，在长达6个小时的拍卖过程中共有34次投标。细节没有公开。当时比特币价格为270美金左右。第四轮拍在2015年10月举办，当时纽约比特币交易所itBit公布了在第四次丝路比特币拍卖会上，成功拍得10000BTC，但当时并未透露成交价格。此外，剩余的从暗网丝绸之路没收的34,341个比特币也被转移，但买家身份并未公开。当时比特币价格为240美金左右。随着这最后44,341个BTC的拍卖，美国法警署从“丝绸之路”站长罗斯乌布利希缴获而来的173,997BTC已悉数拍卖完毕。
报告：灰度ETP产品本月整体表现不佳，GDLC下跌近20%:CryptoCompare报告称，Grayscale（灰度）的交易所交易产品本月总体表现不佳。灰度数字大市值基金（GDLC）在过去的30天里下跌了19.9%。与此同时，Grayscale的比特币信托（Bitcoin Trust）和以太坊信托（Ethereum Trust）在30天的时间里分别实现了3.0%和3.4%的增长，前者表现不及现货市场，后者表现则优于现货市场。尽管如此，Grayscale还是拥有最高的市值和最高的加密ETP日交易量。（Decrypt）[2020/10/20]
美国法警署四次大规模拍卖比特币的位置根据目前已公布的消息来看，从美国法警署手中拍下最多比特币的个人，应是德丰杰投资公司联合创始人蒂姆·德雷珀，他在两次拍卖会中共获得31,656BTC，同时根据拍卖时的比特币市场价进行估算，德雷珀的竞拍成本也是最高的一位。回顾整个过程，美国法警署急于出售这些比特币，可谓“损失”巨大。密钥安全公司Casa的首席执行官JamesonLopp表示，美国法警署因过早拍卖其查获的比特币，其至今的收益损失已超过了17亿美元。然而，美国法警署拍卖比特币的步伐似乎并没有放缓。2020年1月22日，美国政府宣布将拍卖掉4040.54BTC(价值约4000万美元)。根据法警署官方表示，这次的拍卖将定于2月18日进行，只有通过预注册的参与者才能参与在线竞投，而未竞拍成功的拍卖参与者将在拍卖结束后获得退款。相信，未来美国会卖掉更多的加密货币。继“山姆大叔”之后，澳大利亚也拍卖了从贩那里没收来的比特币。据环球网2016年6月1日报道，四大审计公司之一的跨国财务管理服务公司Ernst&Young(安永)负责澳大利亚的24518个比特币，这些比特币在当时价值共计1600万美元。安永将会以拍卖形式出售被没收的加密货币，允许出价者竞拍24000个比特币，这些比特币分为了12份，其中11份是每份2000个比特币。粗略计算，澳大利亚政府由于提早出售这些比特币，间接导致2.29亿美金损失。当然，随着比特币不断升值，这一数字必然会变得更大。与美国、澳大利亚等政府部门选择拍卖比特币完全相反的是，另外一些国家却将这些加密货币视为囊中宝物，例如朝鲜。二、“入账”加密货币最多的国家——朝鲜众多国家中，朝鲜算是最钟爱加密货币的国家，但是他们获取加密货币的手段并不光明，众多新闻报道与国际事件也能从侧面说明这点。2019年09月中旬，美国财政部宣布对三个朝鲜黑客组织实施制裁。具体而言，制裁对象包括知名黑客组织Lazarus，以及另外两个知名度相对较低的组织Bluenoroff、Andariel。之所以制裁这些朝鲜黑客，是因为他们参与到了众多起全球的加密货币盗窃中。
ConsenSys Q2报告：DeFi超级用户二季度增长近20％:ConsenSys发布Q2季度报告显示，DeFi超级用户在今年第二季度增长近 20％，超级用户是指至少进行了 100 笔交易的用户。该报告对这类用户行为进行分析后发现，Uniswap在3个月内占主导地位，拥有1,625个超级用户（包括独立用户和重叠用户），比第一季度增长55％。Kyber位居第二，有916名超级用户，Compound以367个超级用户排名第三。[2020/7/15]
在联合国于2019年初发布的一份报告中，指控了朝鲜黑客组织Lazarus制造了五起加密货币窃案，攻击目标是韩国的四家加密货币交易所，他们分别是Yapizon、Coinis、YouBit、Bithumb，还有一家日本交易所Coincheck，据报道，五次攻击获利总额高达5.71亿美元。就在美国财政部宣布制裁朝鲜黑客，联合国安理会下属的“朝鲜制裁委员会专家小组”再次发布报告称，朝鲜在2015年12月至2019年5月期间，涉嫌对至少17个国家的金融机构和虚拟货币交易所进行了35次网络攻击，共窃取了近20亿美元的法币和加密货币。不过，朝鲜在本月初否认了这项指控，并指责美国散布谣言。当然，公开指责朝鲜黑客盗窃加密货币的并不止联合国一家。2020年2月4日，韩国最大的英文资讯平台KoreaHerald发布消息称，此前盗取加密货币交易所DragonEx700万美元加密货币的始作俑者系朝鲜黑客组织Lazarus。该研究结果由区块链分析公司Chainalysis公布，该研究公司的最新调查结果显示，朝鲜黑客组织Lazarus于2019年3月侵入位于新加坡的加密交易所DragonEx并盗取了价值约700万美元的加密货币，包括BTC、XRP和LTC。Chainalysis甚至还原了该黑客组织的盗窃过程：Lazarus黑客创建了一家假公司，声称提供一款自动加密货币交易机器人，并且伪造了网站和公司员工，从而接触了DragonEx的核心人物。DragonEx的员工下载了一款免费试用的交易机器人软件，黑客得以入侵他们的电脑并盗走了数百万美元。Chainalysis还指出，Lazarus不同于其他黑客组织，它的动机主要是为了赚钱，而不是为了制造混乱。此外，关于朝鲜与加密货币的“亲密关系”还有更多详细研究。据Cointelegraph今年年初的报道，在过去三年中，朝鲜的互联网使用量激增了300％，原因是朝鲜政府部门继续通过加密货币开展各种活动。
动态 | 比特币链上发生近2000万美元的大额转账:Tokenview数据显示，今日15:49，比特币链上发生近2000万美元的大额转账。3Kuow打头地址整合转出2750枚BTC，约合1980万美元。3QSHG打头地址、36Xdo打头地址、38Fzo打头地址分别获得250枚BTC、1250枚BTC、1250枚BTC。[2020/1/1]
门罗币是一种创建于2014年4月的匿名加密货币除此之外，朝鲜还对门罗币表现出很强的好奇心。美国网络安全公司RecordedFuture最近的报告表示，自2019年5月以来，源自朝鲜IP范围的门罗币挖矿网络流量已增长“至少十倍”，使其在采矿业超过比特币，成为最受欢迎的加密资产。至于来自朝鲜的黑客组织为什么会对比特币产生如此强的“获得欲”，美国网络安全公司RecordedFuture情报机构InsiktGroup的一项报告给出了答案：对加密货币和区块链技术的利用是朝鲜创收，转移和使用非法所得资金的主要策略之一。以比特币为代表的加密货币作为全球新兴资产，随着其市值的不断提升，势必会引起越来越多国家的关注。有的买卖单纯是为了赚钱，例如朝鲜；而有的买卖则纯粹是为了资产处置，例如美国。但无论如何，所有这些活动都会让整个加密货币生态朝着更加健康的方向发展。参考资料：比特币强势回归五位数，美国政府却因此损失了17亿美元；揭秘：美国法警署囤积了多少比特币；澳大利亚将拍卖没收比特币系美国之外首次；此前盗取DragonEx700万美元加密货币的始作俑者系朝鲜黑客组织Lazarus;美国网络安全公司新报告：朝鲜黑客窃取韩国加密货币交易所资金
BitFunder交易所创始人被美国政府逮捕 有近20年的阻碍司法罪:BitFunder的创始人于北美时间21日被捕，交由美国司法部检察官办公室。Jon Montroll因未经授权许可展开交易所活动被判有罪。另，他对投资者进行过多次欺诈，更加引起SEC关注的是，13年11月Montroll提交了证词，声称BitFunder的余额约为6,700 BTC。司法部援引说，同期的数字证据，包括聊天记录和交易数据均证明有造假，在当时做余额声明时，实际持有的比特币低于所声称的数字。
除在证券交易所方面的问题外，Montroll还因一起刑事案件有关，据纽约州检察官办公室说法补充，“他被指控犯有两项伪证罪和一项妨碍司法罪”，而根据现行法律，只要有过一次伪证，罪犯可能面临最多5年的罚期，另外将有20年的妨碍司法罪。[2018/2/22]
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