Odaily星球日报译者|Moni
就在TikTok首席执行官周受资结束了美国国会“灵魂拷问”之后，3月27日晚间，彭博社披露美国商品期货交易委员会在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台币安及其首席执行官CZ、第一任首席运营官SamuelLim提起诉讼。CinneamhainVentures合伙人AdamCochran在社交媒体上对美国商品期货交易委员会长达74页的起诉书进行了分析解读，Odaily星球日报进行编译如下：1、美国商品期货交易委员会正试图对币安进行“致命”打击，甚至有可能推翻币安帝国。首先，也最关键的一点是，CFTC认为自2017年推出平台以来，尽管币安公开表示其意图“阻止”或“限制”位于美国的客户访问其平台，但其实采取了一种有计划的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。初始阶段，币安战略性地略瞄准美国的零售客户。后期，币安越来越依赖美国的人员和供应商，积极培育利润丰厚、具有商业重要性的“VIP”客户，包括位于美国的机构客户。
CZ：我们是Twitter的少数股东，拥有言论自由权:金色财经报道，Binance首席执行官CZ在社交媒体上称，免责声明：我们是Twitter的一个极少数股东。拥有不受约束的言论自由。[2023/5/27 9:45:48]
2、CFTC指出，币安培养美国客户群，因为这样做对他们来说是有利可图的，而且币安内部报告也透露其产品收入来自于“他们所知道的”美国客户。
CZ：谷歌使用CoinMarketCap来为他们的加密货币提供数据:金色财经报道，Binance创始人CZ在社交媒体上表示，谷歌使用CoinMarketCap来为他们的加密货币提供数据。[2023/1/8 11:00:39]
3、币安、CZ和SamuelLim都被列在7项违反CEA/CFC/USC的行为中，CFTC还暗示所有币安实体都在“CZ”控制之下，此案旨在揭开币安公司架构神秘面纱，尤其是专门针对币安的美国交易机构MeritPeak和BAM。4、CFTC甚至还获得了关于这些问题的CZ聊天记录和其他文件。
CZ：不认为印度是非常有利于加密货币的环境:金色财经报道，Binance创始人兼首席执行官赵长鹏（CZ）在最近的一次采访中表示，该公司不认为印度是一个“非常有利于加密货币的环境”。他说，该公司正试图向当地政府转达其对当地税收的担忧，但他断言税收政策通常需要很长时间才能改变。
此外，CZ还表示，“Binance去的是那些法规支持加密货币和支持商业的国家，我们不会去那些我们不会有可持续业务的国家。”[2022/12/30 22:15:42]
5、CFTC还追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称CZ、MeritPeak和Sigma拥有的300多个“内部账户”用于自营交易，并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。
CZ：Ankr事件初步分析是开发者私钥被盗，已冻结黑客转移至币安的资金:金色财经报道，币安CEO CZ表示，对于Ankr和Hay的黑客攻击，初步分析是开发者私钥被盗，黑客将智能合约更新为更加恶意的合约。 Binance几个小时前暂停了提款。还冻结了黑客转移到我们CEX的大约300万美元。
此外，CZ还表示，Ankr的智能合约本身没有问题，但是黑客拿到了开发者私钥并修改了智能合约，没有什么是没有风险的，DeFi的风险与CeFi不同，风险管理非常重要。[2022/12/2 21:18:15]
6、CFTC还特别与Trust-Wallet、BinanceLabs、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作为美国备案的依据。7、CFTC认为币安及其附属实体会指定最终受益人，并通过这种方式将控制权直接交回CZ。
8、CFTC表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件，表明CZ了解美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。
9、CFTC将试图禁止币安、CZ和Lim及其所有相关附属公司进行活动：-从事本案所述的任何行为-来自注册实体的交易-持有任何商品权益-指导任何数字资产交易-以购买或出售数字资产为目的接受任何人的任何资金-在CFTC注册或豁免-担任注册实体的负责人、高级职员或雇员以及要求币安-交出从美国人那里获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用-使所有客户都受到这些违规行为的影响-支付法院评估的民事罚款-就此事接受陪审团审判10、这意味着：-BinanceUS将受到巨大打击-美国市场中最终受益人的做市商会离开币安-美国或合作伙伴国家的币安国际支付轨道会“永远死去”-从技术上讲，CFTC可能会认为Binanceinternational在美国境外提供任何交易服务都是违规的-CZ、Lim和币安员工将不能在受监管的企业工作-任何与美国有关系的、以美元交易的银行都不会为币安提供资金服务-BinanceLabs将被清算-币安可能要承担数十亿美元的罚款币安团队将永远不会合法持有美国商品或访问美国证券11、如果CZ、Lim和币安未能与美国法院接洽，并且未能在审判中为自己辩护，那么CFTC很可能会完胜，并且会增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，这会将问题扩展到其他国家。如果CZ、Lim和币安参与进来，那么就发现在审判过程中必须要向美国监管机构公开所有资料，而这可能会导致出现其他更多问题。12、对于币安来说，一种相对安全的解决途径可能是向CFTC支付数十亿美元的罚款，这可能会让CZ等人避免认罪。13、与美国证券交易委员会不同，美国商品期货交易委员会通常不会关注小案件，可一旦提起诉讼，结果可能是致命的。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。