最近，Uniswap和MetaMask两大去中心化领域的扛把子，相继更新了隐私政策。Uniswap将收集用户公开的链上和链下数据，以筛查该钱包是否有任何非法活动。而Metamask则表示用户在发送交易时将收集对应的IP地址和ETH地址。大家愤慨抗拒都可以理解，但监管之棋早已被执下。在此科普下历史渊源吧。
几年前，FATFTravelRule16要求VASP虚拟资产服务供应商，有责任和义务共享交易双方信息，包含发送者姓名、账户地址、身份证及国籍等信息。甚至还想通过DLT交易协议中嵌入代码的形式。应该说，FATF监管VASPs的决心一直在。
MtGox前CEO：从MtGox钱包发送到1Feex地址的近8万枚BTC属于未经授权的转移:金色财经报道，MtGox交易所前首席执行官Mark Karpeles发推称，2011年3 月1日发送到1Feex地址的79956.55枚比特币是在未经适当授权的情况下从 MtGox 原来的 bitcoind 钱包转移的，并且被视为属于 MtGox 财产的被盗财产，旨在为 MtGox 债权人谋取利益。因此他暗示，无论谁声称拥有该地址中的资金，都必须完全利用该交易平台。
该声明引发了MtGox债权人索赔的另一个谜团，该谜团目前尚未解决。目前尚不清楚是否可以提出任何额外索赔，将这8万比特币添加到MtGox债权人可索赔的代币中，这些比特币的总价值为2,306,044,800美元，这个数字可以对债权人带来全面的影响。[2023/8/2 16:12:31]
中心化VASP好监管，交易所本来KYC信息搜集就很全面，且为争取各地牌照会自然迎合监管。挑战无非是不同VASPs之间信息同步的问题。对此，CoinBene和VerifyVASP等三方平台提供信息备案和校验服务，目标是通过公私钥对信息加密，让VASP之间在不泄露用户隐私的前提下，可以验证用户身份虚实。如下图：
Beosin：另有约1亿美元加密资产已从Multichain转至新地址:7月11日消息，区块链安全审计公司Beosin监测显示，另有1.03亿美元加密资产已从Multichain转至0x1eed开头的新地址，其中包括约2400万美元USDC、2965万美元fUSDT、213万美元WBTC、1716万美元WETH、1010万美元ETH、300万美元DAI。其中资产来自多个链，涉及大量私钥，传输间隔时间长，表明攻击者可能已经控制了所有的资产，并且不急于转移它们，根据之前的分析，推测可能是内部操作。[2023/7/11 10:47:52]
Arkham：一套利机器人从MakerDAO执行了一笔2亿美元的闪电贷交易:金色财经报道，据加密情报平台Arkham监测，大约七小时前，一个套利机器人从MakerDAO执行了一笔2亿美元的闪电贷交易，该机器人执行该操作是为了以280美元的价格在Balancer的wstETH池中进行价格套利。[2023/6/10 21:28:36]
在将中心化交易所纳入监管体系后，Non-custody自托管钱包以及去中心化协议就成了监管难点。头铁的@Trezor硬件钱包就曾集成了AOPP标准，通过验证用户地址所有权的方式，可验证用户自托管钱包和其交易所的身份是否有关，间接实现自托管钱包的KYC捆绑。不过这次小试牛刀在舆论攻势下被搁置了。
然而今年4月份，欧洲议会批准了法规草案，明确要对非托管钱包进行监管。政府知道很难对去中心化原生环境下的VASPs进行强行监管，索性取巧将问题抛给有合规需求的交易所，让其协助采集非托管钱包的信息。未来用户只要需要交易所的流动性，就得被迫接受地址绑定。但政府或许觉得这样被动且缺乏力度。
尤其是FTX事件的催化效应，监管显然有意要加快监管效率。如何做呢？局部各个击破。现在Circle的USDC，Tether的USDT等都一点点被监管了。检查逻辑很简单，就看其合约代码中是否添加有blacklist黑名单地址function。显然uniswap和metamask则是下一步棋，去中心化环境下的非监管空间正逐渐逼仄。
总之，监管在一点点渗透，顺着中心化VASP的藤枝，扼住流动性的咽喉，想尽法子一步步侵袭挤压去中心化的沃土。影响显而易见，利弊看诸君怎么解读了。纯交易市场来一点监管约束促稳定，去中心化Build市场不想被束缚，就再多一些创新和突破。市场就是这样，始终在演化、发展、突变、直到趋于成熟。
补充：感谢朋友们提醒，本帖内容不针对Metamask是否搜集IP本身做讨论，确实看到中外媒体有多种说法。只科普让大家了解下监管对于VASP的要求以及历史渊源即可。metamask和uniswap能不被牵扯最好，大家可以进一步关注下监管动向。
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