作者：成都链安
据行业媒体报道，11月27日下午1时左右，韩国知名加密货币交易所UpBit?安全系统遭到破坏，34200个以太币失窃。相应的数字资产从该交易所的热钱包中被转移至一个不知名的钱包地址。
11月27日12:06分，态势感知系统检测到以太坊Upbit交易所热钱包地址向未知地址通过一笔交易转移超过34万ETH。
数据：某鲸鱼昨天再次从Binance提取563,571枚XRP:金色财经报道，据Lookonchain监测，某鲸鱼昨天再次从Binance提取563,571枚XRP（46.2 万美元）。该鲸鱼已从Binance提取总计200万枚XRP（166 万美元），平均提取价格为 0.51 美元，当前未实现利润约为64万美元。[2023/7/20 11:06:39]
黑客转移342000ETH之后，该地址当时仅剩下111.3ETH，几近掏空。?
动态 | 昨天19点开始到目前为止共发生逾36.59万枚比特币大额转账:据dailyhodl报道，在截至7月30日凌晨2点31分之前的6个小时内，比特币巨鲸已经转移318,649枚BTC，价值超过30亿美元。所有的BTC转账都发生在不明来源的钱包之间。此外，经查询发现，在这之后到目前为止，又发生了共47,254枚比特币的9笔大额转账。[2019/7/30]
随后，官方发布公告对外称：
紧接着，成都链安安全团队对整个代币转移的交易时间线进行了完整复盘。
动态 | BCH挖矿盈利较昨天上升40.7%:据Tokenview.com挖矿数据显示，今日BTC的挖矿盈利为0.21美元/天/THash/s，较昨天上升7.11%；ETH的挖矿盈利为0.02美元/天/MHash/s，较昨天下降1.86%；BCH的挖矿盈利为0.36美元/天/THash/s，较昨天上升40.7%；LTC的挖矿盈利为2.82美元/天/GHash/s，较昨天上升11.78%；XMR的挖矿盈利为0.46美元/天/KHash/s，较昨天下降 9.49%。[2018/11/18]
北京时间11月27日13时18分，Upbit波场地址TDU1uJ向TA9FnQrL开头的地址分批次转移TRON币，共计转移超过11.6亿枚TRON币，2100万枚BTT。
在线经纪公司ETFC.O昨天开放Cboe比特币期货交易:在线经纪公司ETFC.O(E *Trade Financial Corp)周三在其网站上表示，将允许客户交易Cboe比特币期货。[2017/12/21]
北京时间11月27日13时02分，8628959枚EOS从UpbitEOS钱包地址转至Bittrex交易所；
北京时间11月27日1点55分左右，超过1.52亿枚XLM从Upbit交易所转移至Bittrex交易所。
通过我们的进一步分析认为：EOS，XLM，TRON代币的转移很有可能是交易所触发风控机制而进行的避险操作，并且有资料显示Upbit和bittrex为合作关系，因此，大额EOS和XLM转入Bittrex交易所的操作可能是Bittrex协助规避风险。
随后，北京时间下午4点56分，Upbit官方Doo-myeon首席执行官LeeSek-woo发通告表明，官方已经暂停加密货币充提服务，并紧急排查原因，并表明Upbit将会全额承担损失。
至此，Upbit整个代币转移过程已经清晰，我们针对此次ETH被盗事件进行了如下分析判断。
UpBit交易所被盗有可能是存储热钱包私钥的服务器受到攻击导致私钥被盗，或者是交易签名服务器受到攻击，而不是控制热钱包API转账的服务器被黑。
从转账的交易（hash为0xa09871A******43c029)来看，该黑客或团伙是一次性转走当时账户里所有的钱，并没有做多余的操作，后续又有用户充值大约4700左右的eth进UpBit交易所，现交易所已将该笔资产转移至交易所控制的地址0x267F7*******0a8E319c72CEff5。
从目前已知的情况看，
UpBit交易所可能遭到鱼叉钓鱼邮件、水坑等攻击手法，获取到交易所内部员工甚至高管的PC权限后实施的进一步攻击。并且有消息报道曾有朝鲜黑客于5月28日使用网络钓鱼手法通过电子邮件向Upbit交易所用户发送钓鱼邮件进行网络攻击。
在此提醒广大项目方：
应做好私钥的储存，来源不明、目的不明的邮件尽可能不要点击；
员工个人PC安装主流的杀软件，加强内部员工的安全意识培训；
对于私钥储存服务器建议分派专人运维。
可以采取有效的防护措施：
重写服务器的命令，比如黑客常用的history、cat等命令，并开发脚本进行持续监控，如果有运行敏感的命令推送提醒，运维人员只需要维护重写命令后的新命令即可；
完善本身的资金风控系统，及时进行报警，和交易阻断，防止大额损失。
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